内部风险控制

转型管理会计破局 从“关系型+机会型”向“管理型”转型

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源于美国的企业内部控制COSO

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逐步晋升价值创造的稀缺性内控专业人员

从内控2.0思维建立到专业技能掌握
配以全面的内控知识工具箱,一站式系统提升。

企业内控,究竟做些什么事

从岗位职能和角色出发,挖掘内控经理价值,保障企业健康发展

资产保全舞弊防范

采购回扣,销售造假, 资金挪用,资金流失, 老板和高管们的安全感需要内控来保护。

玩转制度推动创新

负面的事项是风险,正面的事项是机会,内控也要与时俱进,抓住改革的红利。

优化流程提升效率

完成从0到1的合规建设后,如何设计出成本更低的控制活动,从内控合规到合身。

上市合规体系搭建

无论是在中国上市,还是赴美上市,健全的内控体系已是上市公司的必要条件。

这些困惑,你是否经常遇到?

规章制度一大堆了,还有必要内控吗,价值何在?

什么是有效的风险管理与舞弊调查?

好不容易搞的内控手册被束之高阁,内控如何落到实处?

舞弊花样多,风险高企,如何在各个业务循环中完善内控?

内控听起来像枷锁,大家都不愿意用,内控职能如何完成从合规遵从到价值创新的转型升级?

构筑财税管理胜任力“铁三角” 助力内控能力养成

三维能力模型,稳健掌握内控胜任力
思维素养 专业技能 知识工具箱

财税管理胜任力模型

内控体系建设

  • 从当下民营企业8大现状看企业内控
  • 从业务和实施两大维度看企业内控

业务循环内控

  • 业务循环中的合规和创新——资金循环
  • 业务循环中的合规和创新——收入循环
  • 业务循环中的合规和创新——采购循环
  • 业务循环中的内部控制——存货及固定资产
  • 业务循环中的内部控制——各类报销及费用

舞弊风险防范

  • 采购舞弊:案例解读与内控改进措施
  • 出纳舞弊:案例解读与内控改进措施

授课名师

朱莉峰

美国注册会计师,中级会计师,中级审计师

有着近30年的财务从业实战经验,从事过饭店、酒店、医药、商贸等行业,对企业财务分析、税务筹划与稽查以及内部控制有着自己独到的见解和方法。

王光明

注册会计师,中级会计师

广东和北京20年集团企业财务管理工作经验,擅长企业全流程业务管控,拥有较丰富的投融资、并购等实战经历。擅长用通俗易懂的语言“翻译”晦涩难懂知识点。精于“妙语连珠”的总结、归纳、提炼课程体系。注重训练学员的学习思维和学习方法。

一 导言

  • 1. 当下民营企业内部风险控制的8大现状
  • 2. 从业务循环看企业内控
  • 3. 从落地实施看企业内控

二 资金管控

  • 1. 资金风险点精准识别
  • 2. 资金风险管控的11个秘密武器

三 费用内控

  • 1. 正确的费用报审流程
  • 2. 多角度识别费用风险
  • 3. 三招降低费用风险

四 销售和应收账款管控

  • 1. 生命线的众多风险点
  • 2. 六大体系工具助力降低企业生命线上的风险点

五 采购业务管控

  • 1. 采购管理的三个源头
  • 2. 收货管控的四大要点
  • 3. 付款管控的两大纬度
  • 4. 采购业务循环管控的六大关键点

六 存货管控

  • 1. 流程制度管的三大方向
  • 2. 现场管理的两个有效手段
  • 3. 三类18张单据线管理
  • 4. 8张仓储账表助力存货管控
  • 5. 四大最前沿的存货管理理念

七 从组织架构角度做企业内控管理